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查看PDF原文公告日期：2022-09-20
中国国际金融股份有限公司关于中储发展股份有限公司收购报告书之2022 年半年度持续督导意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“财务顾问”）接受委托，担任中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”、“收购人”）豁免要约收购中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”、“上市公司”）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，持续督导期从中储股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 1 月 1 日至收购完成后的 12 个月止）。2022 年 8 月 25 日，中储股份披露了 2022 年半年度报告。结合上述 2022 年半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2022 年半年度（从 2022 年 1 月 1 日至 2022年 6 月 30 日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见（以下简称“本意见”）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中储股份提供，收购人与中储股份保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。一、交易资产的交付或过户情况（一）本次免于发出要约收购情况根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，可以免于发出要约。2021 年 11 月 29 日，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）与中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为中国物流集团，中国物流集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及其所属企业持有的中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）100%股权、港中旅华贸国际物流股份有限公司 45.79%股份、中国物流股份有限公司 40%股权、中国包装有限责任公司 100%股权整体无偿划入中国物流集团。本次收购系中国诚通集团将中储集团 100%股权无偿划转至收购人，属于前述专业化整合的其中一环。通过本次收购，收购人将直接持有中储集团 100%的股权，并通过中储集团间接控制中储股份 45.74%的股份。综上，本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于发出要约。（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况1、2021 年 3 月 19 日，中储股份公告了《关于实际控制人筹划重大事项的提示性公告》；2、2021 年 11 月 30 日，中储股份公告了《关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》；3、2021 年 12 月 3 日，中储股份公告了《收购报告书摘要》及《关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》；4、2021 年 12 月 4 日，中储股份公告了《关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》；5、2021 年 12 月 8 日，中储股份公告了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》；6、2021 年 12 月 31 日，中储股份公告了《关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局暨物流板块专业化整合的进展公告》；7、2022 年 1 月 1 日，中储股份公告了《收购报告书》、《中国国际金融股份有限公司关于中储发展股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《北京市天元律师事务所关于中国物流集团有限公司收购中储发展股份有限公司免于发出要约之法律意见》、《北京市天元律师事务所关于之法律意见》；8、2022 年 1 月 15 日，中储股份公告了《关于中国物资储运集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告》；9、2022 年 2 月 8 日，中储股份公告了《关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告》。（三）本次收购的交付或过户情况2022 年 1 月 15 日，中储股份发布公告，中储股份接到控股股东中储集团通知，中储集团股权……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600787股吧 http://600787.h0.cn
公司名称：中储股份
股票代码：sh600787
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：仓储物流
所属地区：天津
公司全称：中储发展股份有限公司
英文名称：CMST Development Co.,Ltd.
公司简介：中储股份中储发展股份有限公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、物联网、多式联运、消费品物流、工程物流、国际货代等领域的现代综合物流企业，实际控制人是国务院国资委。中储股份在国内20多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区，仓储...
注册资本：21.8亿
法人代表：房永斌
总 经 理：
董 秘：彭曦德
公司网址：www.cmstd.com.cn
